Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der Pflicht, den Vertragspartner oder eine für den Vertragspartner auftretende Person ordnungsgemäß zu identifizieren, §§ 10 Abs. 1 Nr. 1, 11, 12 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)