Art und Charakter des Verstoßes:
Verletzung der folgenden Pflicht über einen Zeitraum von 4 Monaten:
- die Risikoanalyse nicht dokumentiert, § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG
- Unterlagen nicht vorgelegt, § 52 Abs. 1 GwG
Verantwortlich für den Verstoß:
natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)