Art und Charakter des Verstoßes:

Verletzung der folgenden Pflichten:

•    Risiken nicht ermittelt und nicht bewertet, § 5 Abs. 1 S. 1 GwG
•    Unterlagen nicht richtig vorlegt, § 52 Abs. 1 GwG

Verantwortlich für den Verstoß:

natürliche Person (§ 57 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 GwG)